Mai mulți moldoveni s-au pomenit cu credite de circa 500.000 de lei, după ce și-au dat datele din buletin și s-au lăsat fotografiați de un tânăr și complicii săi. Schema fruduloasă a fost deconspirată de oamenii legii, care au efectuat percheziții la domiciliile bănuiților și în automobilul organizatorului schemei financiare, un tânăr de 19 ani din Soroca. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorii PCCOCS au depus demers de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința sa.  Complicii organizatorului grupului infracțional sunt din Căușeni și Nisporeni, precum și din alte raioane, cu vârste de 18-20 de ani. 

Potrivit poliției, victimele sunt tineri și tinere, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău, majoritatea studenți la colegii din Capitală în domeniul comercial, tehnic și vitivinicol. O parte din victime au fost contactate inițial de un amic al organizatorului bănuit, așa cum complicele era și el în acel mediu studențesc. Ulterior, organizatorul a început să fie asistat și de alți complici care căutau potențiale victime. Pentru fiecare persoană nouă identificată, complicii erau remunerați cu câte 50-100 euro.

Faptele au început să fie cercetate de oamenii legii în martie 2023, după ce victimele au început să primească scrisori de la compania de creditare și au depus plângeri la autorități. Aceștia au declarat că au fost contactați de complicii organizatorului bănuit, care-i rugau să accepte o întrevedere cu acesta, ca să-i dea datele din buletinul de identitate. Scopul declarat consta în acordarea datelor pentru ca să-l ajute pe prieten „să primească un transfer de bani de peste hotare, așa cum acesta ar fi depășit limita permisă” (informație falsă). După ce-i prezentau datele din buletin, acesta le făcea victimelor și câteva fotografii pentru completarea formularului necesar, în același scop fals. În schimb, acesta îi mulțumea cu a câte 200-600 lei.

Ulterior, organizatorul le introducea din numele lor datele într-un formular din aplicația mobilă a unei companii nebancare de creditare, inclusiv fotografiile captate. În baza acestor date, bănuitul primea de la companie împrumuturi, care majoritatea erau în sume de circa 20.000 lei. După acordarea împrumutului, acesta le extrăgea de la bancomate și-i cheltuia atât pentru nevoi personale, cât și pentru distracții în Chișinău, inclusiv prin închirierea mașinilor de lux.

Investigațiile cu privire la acest caz continuă.