Procurorii anticoruptie și ofițerii CNA au efectuat percheziții și ridicat mai multe documente la mai multe bănci, oficii și domicilii, în dosarul fraudei de la BEM. 

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a susţinut astăzi un brifieng în cadrul căruia a declarat că a fost emis mandat de arestare internaţional pe numele lui Veaceslav Platon.

Potrivit lui Viorel Morari, un grup de persoane fizice au obţinut credite. Ulterior creditele au fost extinse prin BEM. Supectul principal este Veaceslav Platon căruia i-a fost înaintată vinovăţia şi arest pentru 30 de zile.

Banii au fost scoşi din ţară de Platon peste hotare prin intermediul tranzacţiilor internaţionale prin Letonia şi Marea Britanie.

Totodată, Şeful Procuraturii Anticorupţie a relatat că au fost reţinute două persoane care activau la Moldinconbank. Este vorba despre persoane cu funcţii de răspundere din departamentul de contabilitate şi de la conducere.

"Au fost efectuate de procurorii din Procuratura Anticorupţie. Percheziţii, ridicări, audieri de persoane în investigarea furtului BEM. În dimineaţa de astăzi au descins la câţiva agenţi economici, persoane fizice şi câteva bănci din Republica Moldova, MAIB, Moldinconbank,ASITO. A rezidat în faptul identificării actelor ce au importanţă pentru stabilirea lui Platon în delapidarea banilor din băncile din Republica Moldova. S-a stabilit legătura între furtul miliardului şi tranzitarea printr-o bancă din Republica Moldova a banilor din altă ţară. Actţiunile respective au fost concertate de una şi aceeaşi persoană. La moment au fost reţinute două persoane care au fost factori de decizii, sunt auditate. Urmează să fie stabilite 2 persoane.

La moment se efectuează măsuri de urmărire penală. Un grup de persoane juridice, la comanda unei persoane fizice au obţinut credite. Creditele au fost stinse prin creditele obţinute din BEM. Am în vedere de Platon, dar să nu uităm de prezumţia nevinovăţiei. I-a fost înaintată învinuirea. A fost eliberat mandat de arest pentru 30 de zile. Este în căutare internaţională. Este vorba de peste 138 de milioane de lei, 12 milioane de dolari şi peste 15 milioane de euro. Sunt mai multe credite obţinute de către cinci persoane fizice. Perioada obţinerii este noiembrie 2014.

Au fost ridicate documente pentru a stabili legătura dintre persoanele juridice şi persoana căreia i-a fost înaintată  acuzarea. Acum se prelucrează materialul probant. În cazul investigării, sunt anumite progrese, nu pot să vă dau detalii încă. Este posibilitatea recuperării unei importante sume extrase. Până în seară, pe parcursul săptămânii, întreprindem toate măsurile. Cât despre bani, au fost mai multe tranzacţii. Este vorba de Letonia, Marea Britanie. Este un dosar voluminos. Acţiunile de urmărire penală este dificil de a fi efectuate. Am obţinut mărturii. Este necesară administrarea probelor. Cât sunt probe insuficiente, este dificil de a autoriza probele. Procuratura la moment verifică posibilitatea punerii sub sechestru a acţiunilor care au fost blocate de BNM, 44 de acţiuni a MAIB care pot afirma că au fost achiziţionate din banii BEM-ului. Se verifică legătura dintre Platon şi alte persoane.

Cât despre Gofman, a fost o informaţie săptămâna trecută că a intrat în ţară. Nu s-a confirmat însă. Trebuie să îl aducem pentru a respecta procedura, urmează să fie avertizat de răspunderea penală pe care o poartă. Alegaţiile care le-a făcut Gofman sunt importante", a declarat Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie.