Membrii unei grupări infracționale, alăturate organizației criminale "Chitaeț", liderul căreia la moment locuiește în Turcia și este suspectat în coordonarea grupărilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova, dar și peste hotarele țării, au fost reţinuţi de oamenii legii.

Suspecţii sunt bănuiţi de mai multe infracţiuni precum: escrocherii în proporții deosebit de mari, trafic internațional de droguri, contrabanda cu țigarete, furturi și atacuri tâlhărești. Veniturile dobândite ilegal erau alocate în așa numitul "общяк" pentru susținerea financiară a organizației infracţionale. 

De asemenea, polițiștii au constatat că liderul grupării l-ar fi determinat pe finul său de cununie să convingă părțile vătămate să-i transmită anumite sume bănești, bijuterii din aur și diamante pentru a le expertiza și certifica cu suportul fiicei sale vitrege la Institutul American de Gemologie (GIA) în scopul vânzării ulterioare la un preț mult mai mare, la licitațiile de peste hotarele țării.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au constatat că prin escrocheriile lor, bănuiţii au adus un prejudiciu de 300.000 de euro. Totodată, s-a stabilit că suspecții erau implicați și în comiterea infracțiunilor de contrabandă și trafic internațional de droguri, precum: heroină, marijuană și Ecstasy, vândute prin intermediul companiilor care prestează servicii de transportare a coletelor și pasagerilor.

Suspecții riscă de la 8 la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, până la 15 ani de puşcărie pentru săvârșirea traficului ilicit de droguri, iar pentru comiterea infracțiunii de contrabandă de la 3 la 10 ani de închisoare.