Mai mulţi angajați vamali și agenți economici au fost reținuți de oamenii legii.

Șeful Postului Vamal Centru 4 al unui Oficiul Poștal din Capitală, împreună cu șase inspectori vamali, un operator poștal, doi administratori a două întreprinderi și o persoană civilă sunt suspectați de corupere pasivă și activă.

Aceștia, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 5 milioane de lei.

Timp de trei luni de documentare, ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice a INI și procurorii Procuraturii Anticorupție, au stabilit că suspecții cu vârste cuprinse între 33 și 58 de ani, domiciliați în Chișinău, au creat o schemă de estorcare sistematică a mijloacelor băneşti, primind în perioada din 1 iunie 2016 - până în prezent, bani de la persoanele destinatare ale coletelor poştale internaţionale.

În schimbul sumelor impunătoare de bani, angajaţii vamaili eliberau coletele poştale internaţionale, fără efectuarea controlului vamal propriu-zis şi fără calcularea şi încasarea drepturilor de import pentru acestea. 

Iar dacă destinatarul refuza să le dea bani, aceştia îi ameninţau cu tergiversarea procesului de vămuire şi calcularea unei valori exagerate a mărfurilor primite prin intermediul coletelor poştale internaţionale. 

Pe parcursul documentării, poliţistul sub acoperire a participat la măsuri speciale de investigații, efectuând mai multe livrări de control.

Astfel, la 30 mai 2017, ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice și angajații Procuraturii Anticorupție au reținut în flagrant Șeful Postului Vamal Centru 4 și administratoarea unei companii de poștă privată, în urma transmiterii unei sume mari de bani în valută.

Banii au fost ridicaţi din biroul de serviciu al șefului Postului Vamal. În schema frauduloasă, acesta avea rolul  de a coordona cu inspectorii vamali din subordine, acțiunile de devamare a containerelor cu colete poștale, și completarea unor chitanțe de plată mai mici, în schimbul unor sume de bani.

Concomitent, au fost efectuate 30 de percheziții la birourile de serviciu, domicilii și mijloacele de transport ale suspecților.

Ca urmare a perchezițiilor, au fost depistate şi ridicate mai multe liste ale persoanelor implicate, calculatoare, telefoane mobile, contracte şi o ştampilă.

De asemenea, au fost ridicate documente vamale, un registru cu inscripții manuscris, o armă cu țeava lisă, trei cartușe, deținute ilegal, 18.500 lei MDL, 3.300 de dolari, 2.250 euro, 100 leve bulgărești, 220 lire sterline, 1.820 grivne, 90 roni, 25.100 ruble rusești, 6.650 lei, bani proveniți pe urma activității infracționale și 38 mașini de cusut fără acte de proveniență.

Ca urmare a operațiunei desfășurate, au fost reținute 7 persoane pentru 72 de ore.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă închisoare de la 5 la 10 ani.

La moment, forțele de ordine au inițiat un complex de măsuri de investigații pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă.