Moldinconbank dezminte informațiile apărute în articolul ” O bancă germană a închis conturile Moldindconbank. EXPLICAŢIA specialiştilor ”, pe publika.md la 05.11.2015.

Regretăm faptul că infomațiile despre închiderea conturilor Moldinconbank nu au fost verificate, fiind lipsite de suport probatoriu. Astfel, afirmațiile 

-”Economiștii susțin că închiderea conturilor corespondente ar fi legată de operațiunile de spălare de bani, "Spălătoria rusească": Moscova – Riga via Chișinău ”
- ”Aceasta schema, utilizată între 2010-2013, era creată de cinci companii rusești, inclusiv Moldinconbank din Republica Moldova (controlată de omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon, aflat acum în Rusia).” - sunt totalmente false. 

În pofida faptului că sunt niște acuzații grave lipsite de suport probatoriu, aceste afirmații au fost publicate fără a fi verificate, probate. Astfel, apreciem drept nefondate informațiile prezentate de www.publika.md 

PUBLIKA.MD menționează ca aceste informații au fost preluate de pe siteul rise.md, iar că poziția economiștilor a fost prezentata de către siteul moldstreet. 

Banca germană VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt am Main a închis conturile corespondente ale Moldindconbank din 28 octombrie 2015. Anunţul a fost făcut de Moldindconbank printr-un comunicat de presă.

Esența "schemei de tranzit al Republicii Moldova" funcţiona după cum urmează: companiile străine realizau acorduri de împrumut în favoarea unor companii rusești în valoare de sute de milioane de dolari. Aceste contracte fictive erau garantate defirme fantomă și cetățeni din Republica Moldova, mulți dintre aceștia locuitori săraci de la ţară.

Conform presei rusești, în investigația Rise este vorba de cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope.