Moldindconbank, una dintre cele mai mare bănci din țară care a aparținut raiderului numărul unu din CSI, Veaceslav Platon, a fost vândută. Potrivit Bursei de Valori, pachetul de acțiuni de aproape 64 la sută a fost cumpărat ieri de Agenția Proprietății Publice contra sumei de peste 760 de milioane de lei.

În următoarele zile, pachetul va fi vândut cu 764 milioane de lei companiei Doverie-Invest din Bulgaria. Firma a semnat acum o săptămână antecontractul cu Agenția Proprietății Publice.

"Doverie United-Holding" a fost înființată în 1996 și are pachete de acţiuni în peste 20 de întreprinderi din diverse domenii economice, care activează în mai multe țări. Moldinconbank este una dintre cele mai vechi instituţii financiare din Moldova şi a fost implicată în mai multe operațiuni suspecte.

Potrivit unei investigaţii efectuate de rise.md, în perioada 2010 - 2014, raiderul nr.1 în CSI, Veaceslav Platon a spălat 20 de miliarde de dolari, prin intermediul conturilor Moldinconbank, dar şi a zeci de companii off-shore.

Banii erau transferaţi din Rusia în Moldova, de unde plecau spre o bancă din Letonia. Ulterior, transferurile erau efectuate către mai multe firme fantome.

La sfârșitul anului trecut, Curtea Supremă de Justiție a decis că statul trebuie să-şi recupereze 870 de milioane de lei din vânzarea bunurilor lui Veaceslav Platon.

O parte din bani urmează să provină din vânzarea pachetelor majoritare de acţiuni pe care Platon le deţinea la "Moldindconbak", "Asito" şi "Alliance Insurance Group"