Deputații au votat în prima lectură proiectul de lege care prevede că persoanele care doresc să facă schimb valutar vor fi obligate să prezinte un act de identitate la efectuarea operațiunii, indiferent de sumă. Inițiativa legislativă, propusă de Radu Marian, urmează să fie votată și în lectura a doua.

 Potrivit proiectului, se elimină pragul de 10 000 lei până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate

 Totodată, datele din actele de identitate la efectuarea schimbului valutar vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar.

 Acest lucru va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către clienți. Datele vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor putea contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

 Autorul inițiativei legislative a precizat că prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o practică des întâlnită în multe țări din întreaga lume, fiind susținută de legislația pentru prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului.