Motivul scenelor, desprinse parcă dintr-un film de acţiune, din centrul Capitalei, a fost dezvăluit! Poliţiştii au anunţat astăzi că circa 30 de persoane sunt implicate în acţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală. Infractorii fac parte din două grupări criminale, care au prejudiciat statul cu cel puţin patru milioane de lei.

"Prima grupare a adus un prejudiciu bugetului în sumă de 2, 2 milioane de lei, iar cealaltă grupare încerca să spele 1,9 milioane lei. Banii reprezintă taxa pe valoare adăugată care nu au fost transferaţi la buget. Totodată, oamenii legii au efectuat 70 de percheziţii. A fost documentată activitatea a 17 întreprinderi care ar fi comis ilegalităţi", a declarat şeful Direcţiei Investigarea Fraudelor a Ministerului de Interne, Vitalie Briceag.

"Au fost ridicate bunuri materiale în sumă de 2,5 milioane de lei, care erau importate prin intermediul firmelor fantome. În cadrul reţinerii în flagrant, la personele reţinute, au fost depistate 700.000 de lei. Mai apoi au fost depistaţi euro şi dolari în sumă totală de un milion de lei. Întreprinderile activează în domeniul realizării unor bunuri mărfurii şi servicii pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt bănuieli că unele mărfuri au fost introduse prin contrabandă în Moldova. Ele au fost legalizate prin procurarea acestora de la companiile fantome", a mai precizat Briceag.

Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, a calificat operaţiunea drept un succes al instituţiilor de drept.

"Vreau să constat aici o îmbunătăţire a colaborării între MAI şi celelalte instituţii, în mod special al Procuraturii. Au fost reţineri în forţă, s-a întâmplat aceasta în plină zi. Să ştiţi că astfel de activităţi vor continua", a declarat ministrul de Interne.

Publika.md aminteşte că, la 12 septembrie, un grup de mascaţi înarmaţi au reţinut în forţă şi au efectuat percheziţii în unele automobile parcate în preajma pieţei de flori de pe strada Bănulescu Bodoni.

Atunci, atât procurorii, cât şi angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, au evitat să ofere detalii despre operaţiune, invocând secretul anchetei.