Procuratura Generală vine cu detalii în cazul percheziţiilor de ieri, de la Serviciul Vamal. Potrivit procurorilor, este vorba despre o schemă de contrabandă cu ţigări, în care ar fi implicate cel puţin 20 de persoane din Republica Moldova, dar şi altele de peste hotare. Venitul infractorilor a constituit 2.500.000 de euro.

Potrivit şefului Direcţiei investigarea fraudelor a Departamentului poliţie din cadrul MAI, Vitalie Briceag, schema de contrabandă a fost pusă în aplicare de către o grupare criminală, din care făceau parte mai multe persoane din Moldova, în perioada anilor 2007-2011.

"Doi ani în urmă, angajaţii Direcţiei investigarea fraudelor a primit informaţii despre un grup specializat în contrabandă cu materie primă, pentru producerea ţigaretelor. Gruparea şi schema a fost activă în perioada 2007-2011, aproape patru ani. Schema era următoarea: tutunul fermentat era importat în zona antreprenoriatului liber, sub codul de import temporar, aici era modificat codul mărfii, care, ulterior, era exportată în statele membre ale UE. În urma modificării codului, infractorii aveau două scopuri: a deghiza originea mărfii şi destinatarul final şi a doua era diminuarea valorii mărfii. Angajaţii poliţiei au documentat 48 de TIR-uri cu astfel de marfă, valoarea fiecărui TIR era de 400 mii lei, la export, datorită faptului că era modificat codul în resturi de tutun, valoarea scădea până la 80 de mii de lei. Venitul în urma acestei tranzacţii de realizare a unui TIR era de 50 de mii de euro, în total, două milioane 400 mii euro", a comunicat Vitalie Briceag.

Totodată, procurorul Secţiei control şi investigarea infracţiunilor de crimă organizată, Artur Sârcu, a anunţat că reţeaua criminală a trecut de hotarele ţării, iar numărul celor implicaţi în schema de contrabandă este mult mai mare decât cel al persoanelor reţinute: "Persoanele care au fost reţinute sunt doar câteva din grupare şi sunt legate de infracţiuni săvârşite anume pe teritoriul R. Moldova, dar însăşi gruparea şi schema sunt mult mai mari. Sunt acţiuni ce ţin de alte state. Mărfurile care au traversat frontiera Republicii Moldova urmau să ajungă undeva. Am primit în sfârşit răspunsul pe care l-am aşteptat atât de mult. Pentru a reţine pe cineva este nevoie de probe. Este vorba despre mai mult de 20 de persoane doar din Moldova", a precizat Sârcu.

"La moment, sunt multe persoane care nu sunt încă identificate, altele nu se află pe teritoriul ţării, altele care urmează a fi reţinute sau nu sunt stabilite şi se vor efectua măsurile respective”, a adăugat procurorul.

Oamenii legii susţin că, deocamdată, nu deţin date, nici probe care ar demonstra că în schema frauduloasă ar fi implicate persoane din conducerea Serviciului Vamal. Cât despre persoanele reţinute ieri, "trei sunt persoane civile, activ implicate, care nemijlocit au pus la bază schema respectivă". "Este vorba despre angajaţi ai Serviciului Vamal, brokeri vamali şi companii de transport, anume angajaţii acestor companii au statut de bănuit", a informat Briceag.

Între timp, oficiali ai Serviciului Vamal au anunţat că inspectorii reţinuţi au fost suspendaţi din funcţii.

"Cei patru colaboratori vamali care au fost reţinuţi pentru audieri au fost supendaţi din funcţii. Ei sunt nişte colaboratori care au o activitate mai vastă şi îndelungată în cadrul Serviciului Vamal. Nu au avut antecedente penale", a declarat şeful Departmentului aplicarea legii din cadrul Serviciului Vamal, Iurie Ceban.

Publika.md aminteşte că şapte persoane, dintre care patru vameşi, au fost reţinute după percheziţiile efectuate ieri, de procurori, la mai multe structuri ale Serviciului Vamal. Ei sunt cercetaţi într-un dosar ce ţine de contrabandă în proporţii deosebit de mari. Ieri, procurorii au efectuat percheziţii la un post vamal. Informaţia a fost confirmată de către serviciile de presă ale Procuraturii şi Serviciului Vamal.

Anterior, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie au efectuat percheziţii la FISC şi Guvern. În martie au avut loc percheziţii şi la Moldtelecom.