Omul de afaceri, Veaceslav Platon, a fost reținut aseară de serviciile speciale ucrainene, informația fiind confirmată de Procuratura de la Kiev, într-un comunicat publicat aproape de miezul nopții, scrie deschide.md.

Sursele Deschide.MD spun că asupra lui a fost găsit un pașaport fals pe nume ucrainean, iar potrivit informațiilor preliminare el urma să părăsească în regim de urgență țara vecină.

Mai spun sursele noastre, că Veaceslav Platon ar fi fost fost reținut în timp ce ieșea din clădirea în care își are o parte dintre oficii. Acesta era însoțit de câțiva colaboratori cu care încerca să evacueze documente depozitate în mai multe cutii.

Veaceslav Platon a fost dat ieri în căutare internațională, pe numele său fiind emis un mandat de arest pe un termen de 30 de zile.

Asta după ce procurorii au efectuat percheziții și ridicări de documente în mai multe bănci, la oficiile unor firme, precum și la domiciliile mai multor persoane.

Măsurile au fost întreprinse în cadrul unui dosar din ancheta extinsă privind frauda bancară.

Potrivit oamenilor legii dosarul respectiv are conexiuni cu un alt dosar privind spălarea celor 20 de miliarde de dolari printr-o bancă moldovenească.

La rândul său, Platon declara ieri pentru Unimedia că tot ce i se întâmplă face parte dintr-un dosar politic pus la punct încă acum 2 ani.

"Cei care au furat miliardul încearcă să schimbe accentele de la adevăratul beneficar al furtului, care este Vlad Plahotniuc. Am dovezi în acest sens, dar, din păcate, fără voia mea am fost prins în această afacere", a declarat el.

Ținem să reamintim despre faptul că în presă au apărut numeroase articole despre schema spălării banilor din Federația Rusă, în care au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe din Moldova. Aceștia au avut menirea de a legaliza banii, prin pronunțarea ordonanțelor privind încasarea unor datorii inexistente, în sumă totală de circa 20 de miliarde de dolari, la cererea mai multor companii offshore.

Într-o investigație efectuată de "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCR), sunt demonstrate legăturile mai multor magistrați cu Veaceslav Platon, un om de afaceri implicat în diverse operațiuni și scheme financiare dubioase, tatăl căruia este directorul filialei "Moldindcombank" din Căușeni.

Pe parcursul anilor 2010-2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat circa 20 miliarde USD din fonduri murdare prin acest complex de "spălătorie", format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false și agenți proxy.

Ulterior, procesul era "legalizat" de către judecători din Republica Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă.

La fel, este imortant să precizăm că Procurorul Anticorupție, Viorel Morari a anunțat că cele 43 la sută de acțiuni de la Moldova-Agroindbank, blocate de Banca Națională a Moldovei, ar putea fi puse sub sechestru, pe motiv că ar fi fost cumpărate din banii Băncii de Economii. Oficialul a precizat că au fost desemnaţi procurori pentru recuperarea prejudiciului cauzat de grupul condus de Platon, urmând ca mai multe bunuri să fie, de asemenea, sechestrate.