Noi detalii privind "spălarea banilor" prin intermediul aşa-numitului "Laundromat rusesc". La prima şedinţă a Comisiei speciale parlamentare pentru elucidarea circumstanțelor care au dus la spălarea banilor prin intermediul judecătoriilor și băncilor din Moldova, şeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Şarco, a declarat că anumite bănci implicate în proces ar fi eliberat bani, inclusiv în numerar, unor cetăţeni străini, care au intrat prin regiunea transnistreană.

"Toate persoanele care au ridicat numerarul sunt nerezidente, adică nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova. Toţi traversau prin intermediul segmentului transnistrean în această perioadă. Noi am audiat persoanele, ulterior ele au fost reţinute de către procurori, audiate în continuare de către procurori, dar vom veni în continuare cu detalii în şedinţa următoare.", a declarat şeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco. 

Vasile Şarco a mai declarat că instituţia pe care o conduce a aflat prima dată despre existența schemei de spălare a banilor murdari prin intermediul Laundromatului rusesc în octombrie 2010. Ulterior, în perioada 2011-2014, au fost efectuate trei controale tematice la băncile vizate, iar al patrulea, asupra întregului sistem bancar.

Potrivit oamenilor legii, sumele spălate prin băncile din ţara noastră au fost transferate în peste 60 de state ale lumii. În perioada 2010-2014, organizații criminale, oameni de afaceri din sectorul bancar şi imobiliar din Rusia au transferat, prin aşa-zisa "spălătorie", peste 22 de miliarde de dolari. Procesul ar fi fost ,,legalizat” de către judecătorii din Moldova.

Acum patru ani, 15 magistraţi au fost reținuți în acest dosar. 13 judecători care figurau în dosarul „Laundromat” au fost scoși de sub urmărire penală acum o lună, iar cinci dintre ei au fost repuși în funcție de către CSM.