Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie a oferit detalii despre fraudele din sectorul financiar-bancar, în cadrul unei conferinţe de presă. 

Cauzele penale au fost conecate într-o singură procedură. Fapt pentru care a fost solicitată extradarea. Escrocheria constă în dobândirea banilor de la BEM şi spălare de bani. Acestea se pedeapsec cu de la 8 la 15 şi cu privarea de ocupa anumite funcţii pe o perioadă de 5 ani. Şi respectivă pentru al doilea caz pedeapsă cu înschisoarea de la 5 la 10 ani.

Un proces de spălarea banilor constă în plasarea veniturilor ilicite în sectorul legal, stratificarea şi investirea sau integrarea în procurarea diferitor bunuri, active financiare un aspect legal al veniturilor provenite ilicite.

"Astfel, în cazul dat, însăşi obţinerea creditelor prin infracţiune constituie prima fază a veniturilor ilicite. A fost deghizată originea acestor credite , inclusiv acţiunea diferitor companii. Aparent s-a oferit o origine legală. La grupul Shor au fost vizate persoane din Rusia, pentru a deghiza persoanele ce au stat în spate.", a spus Adrian Corcivari.

"Spălarea banilor constă în convertirea sau transferul banilor de o persoană ce ştia despre originea banilor.  De asemenea, acţiunea de spălare a banilor constă în ultizarea bunurilor care au o provenire ilegală, participarea la orice asociere prin acordarea de ajutor sau sfaturi la acţiunile pe care le-am enumerat. La prima vedere ar fi foarte simplu. Instituţiile abilitate din Republica Moldova pot vedea tranzacţiile beneficiarului efectiv şi final. Pentru a nu putea fi urmărit beneficiarul, se încheie contracte fictive, sunt transferate de câteva ori sumele de bani, constractul se ia în lei, leii  se converstesc în dolari, apoi în altă valută. Ca ulterior să se piardă urma banilor şi să ajungă la o altă societate care să-şi asume creditele.

Aceşti 5 agenţi au încheiat contracte cu 4 agenţi din offshore, dar de facto în umbră o singură persoană. Cest fapt e demonstrat de folosirea aceluiaşi IP.

O să arăt probele. Au fost puse în gaj acţiuni Moldincondbank, ASITO. Creditele au fost contractate pentru 4 ani, 2011-2015, între timp, venind oportunitatea de la BEM. Creditul respectiv e transferat prin mai mulţi agenţi economici.

Transferurile au fost făcute electronic. Agenţii economici care au beneficiat de credit, erau persoane interpuse, beneficiarii sunt alte persoane, este numitul Veaceslav Platon.

Ulterior, cum se demonstrează implicarea lui Platon printr-un contract a garantat pentru fiecare din cei 5. Adică rambursarea creditului de la Viktoriabank. Contractele au fost ridicate, unele inclusiv în ziua efectuării percheziţiilor.

Banii au fost încasaţi din conturile Moldincondbank şi datorită acestui fapt se identifică legătura între 5 agenţi care au luat credite de la Viktoriabank în sumă de peste 22 miliarde de dolari.

Două companii au luat credite de la BEM în sumă de milioane de lei moldoveneşti. În scopul obţinerii creditelor, agenţii au garantat cu plasamente interbancare din Rusia. Banca respectivă are plasamente interbancare în Republica Moldova şi astfel se asigură plasamentul creditului. Banii defapt ajung la acelaşi agent economic.

Banii au ajuns pe un cont de la Moldova Agroindbank la al unei companii Offshore. Banii au fost transferaţi către 2 agenţi care iau credit, apoi ajung la un singur agent economic şi se transmit la acceeaşi bancă. Ulterior, se legalizează banii extraşi de la BEM", a specificat şeful Procuraturii Anticorupţie.

Şi la ASITO şi Moldova Agroindbank beneficarul a fost Veaceslav Platon.

Shor este complice la acţiunile lui Platon, rezultatul îl vedeţi în schemă. Shor a beneficat la 1 miliard de lei, în urma tranzacțiilor", a spus şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari.

Despre extrădarea lui Veaceslav Platon

"Când e dată în căutare imediat se anunţă Procuratura Generală care trebuie să solicite extradarea de la procuratura din Ucraina şi să prezinte copiile documentelor ce au servit pentru punerea sub învinuire cu traduceri şi autentificare.

După, procuratura ucraineană examinează cerearea de la Procuratura Republicii Moldova şi se adreasează în judecată. Se examinează de judecător pentru a nu lează drepturile persoane, persoana poate contesta decizia", a spus Viorel Morari.