Privatbank din Riga a fost amendată cu peste două milioane de euro pentru implicare în tranzacţiile frauduloase din sistemul bancar din ţara noastră.

Sancţiunea a venit din partea Comisiei pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia. 

Din acelaşi motiv a fost demis şi preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii.

Potrivit autorităţilor, sancţiunea a fost aplicată pentru că instiuţia nu a prevenit spălarea de bani din venituri criminale şi tranzacţii suspecte.

Asta deoarece banca nu monitorizează operaţiunile efectuate de clienţii săi.

Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia a anunţat că va analiza şi situaţia altor bănci din ţară, care ar putea avea legătură cu tranzacţiile frauduloase din Moldova.

Pentru furtul banilor din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, în ţara noastră au fost deschise peste 30 de cauze penale.

Iar printre cei ce cercetaţi penal este şi liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat.