Banca germană VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt am Main a închis conturile corespondente ale Moldindconbank din 28 octombrie 2015. Anunţul a fost făcut de Moldindconbank printr-un comunicat de presă.

Economiștii susțin că închiderea conturilor corespondente ar fi legată de operațiunile de spălare de bani, "Spălătoria rusească": Moscova – Riga via Chișinău despre care a scris rise.md. Închiderea conturilor ar fi o lovitură pentru banca moldovenească.

Esența "schemei de tranzit al Republicii Moldova" funcţiona după cum urmează: companiile străine realizau acorduri de împrumut în favoarea unor companii rusești în valoare de sute de milioane de dolari. Aceste contracte fictive erau garantate de firme fantomă și cetățeni din Republica Moldova, mulți dintre aceștia locuitori săraci de la ţară.

Aceasta schema, utilizată între 2010-2013, era creată de cinci companii rusești, inclusiv Moldinconbank din Republica Moldova (controlată de omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon, aflat acum în Rusia).

Moldindconbank este a doua cea mai mare bancă din Republica Moldova după volumul activelor. 

Citeşte şi: SCHEMĂ FRAUDULOASĂ cu miliarde de dolari. Afaceristul Veaceslav Platon, suspectat de spălare de bani