Procuratura anunţă despre condamnarea directorului SRL "IFC – Grup", pe contul căruia, Valentin Baştovoi a transferat ilegal peste 185 000 de dolari.

Procurorii au demonstrat că, în iunie 2011, inculpatul, având intenţia spălării banilor, a acceptat, în lipsa unui temei juridic, primirea banilor ce aparţin "Casco Petroleum Overseas" ltd. din Uganda pe contul firmei sale din Republica Moldova. Banii au fost transferaţi ilegal de Baştovoi.

În cadrul investigaţiilor s-a stabilit că, inculpatul cunoştea despre faptul că mijloacele financiare sunt ilicite, iar între firma sa şi emitent nu ar fi existat relaţii economice, informează Serviciul de Presă al Procuraturii Generale.

În scopul atribuirii unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, inculpatul a dispus transmiterea banilor proveniţi din Uganda de pe contul său către o altă societate unde "IFC-Grup" SRL deţine pachetul majoritar de acţiuni, iar inculpatul activează în calitate de director comercial. 

În noiembrie 2013, inculpatul a fost achitat de Judecătoria Buiucani pe motiv că faptele acestuia nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii. Procurorii au contestat sentinţa de achitare, iar recent, prin decizia Curţii de Apel Chişinău, inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea spălării de bani şi condamnat la 5 ani închisoare.

Publika.md precizează că în decembrie 2013, Valentin Baştovoi a fost condamnat pentru delapidarea averii străine la 8 ani de detenţie. Decizia este cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie.