Omul de încredere al interlopului Grigore Caramalac, Andrei Gargalîc, care deține un hotel de lux în parcul Valea Trandafirilor, a fost reținut astăzi de procurorii pe cauze speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. A fost încătușată și soția acestuia, dar și contabilul hotelului. Potrivit anchetei, ei sunt bănuit de evaziune fiscală în valoare de peste 12 milioane de lei. 

Procurorii PCCOCS au descins mai întâi la hotelul familiei. De acolo au fost ridicate obiecte ce demonstrează implicarea companiilor în comiterea infracțiunii.

"Sunt efectuate acțiuni de urmărire penală, percheziții la oficii, domiciliile persoanelor care se suspectă de ar fi comis infracțiunea dată. Până la moment fiind estimat prejudiciul în sumă de aproximativ 12 milioane de lei", a declarat Tudor Bordan, procuror PCCOCS.

Perchezițiile au continuat la domiciliul omului de afaceri.

"Au fost ridicate purtători de informație electronică, acte, documente referitor la modul de construire a unor imobile, referitor la tranzacțiile frauduloase ce au dus la prejudicierea bugetului Republicii Moldova", a spus Vasile Golban, procuror PCCOCS.

Potrivit procurorilor, dosarul penal pe numele lui Gargalîc a fost pornit în luna august. Soția omului de afaceri și contabila hotelului au fost reținute pentru complicitate în săvârșirea ilegalităților.

Presa scrie că în ultimii zece ani, Andrei Gargalîc gestionează afacerea interlopului Grigore Caramalac, alias Bulgaru, pe care le are în Moldova. Companiile controlate de Gargalîc au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 3,8 milioane de lei prin neachitarea impozitului pe venit. Dacă vor fi găsite vinovate, cele trei persoane riscă până la șase ani de închisoare.