Serviciul de Informaţii şi Securitate de comun cu Procuratura Generală au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani care, prin intermediul unor firme de tip “fantomă”, cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice, ar fi prejudiciat bugetul public naţional cu aproximativ 300 milioane de lei.

Astăzi au fost efectuate 7 percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvîrşirea evaziunilor fiscale.

Astfel, 6 persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, urmând a fi cercetate în cadrul cauzei penale pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre persoanele reţinute sunt foşti angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Membrii grupului au fondat  firme fictive, pe numele unor persoane fără cunoştinţă de cauză sau afiliate, în vederea spălării banilor şi evaziunii fiscale, precum şi protejării grupării criminale de către unii funcţionari publici.

Din materialele acumulate reiese că, prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vânzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea” pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă (facturare), lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali.

În procesul documentării acţiunilor ilegale ale figuranţilor au fost acumulate informaţii, potrivit cărora banii ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale”, erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilicite.