Un grup infracţional, coordonat de un român care locuia în Franța, implicat în trafic de migranți, trafic de persoane și exploatarea forței de muncă, fraude și spălare de bani, a fost descoperită în urma unei anchete complexe a Poliției de Frontieră din Franța, Poliției Române și Poliției din Republica Moldova, susținută de Europol și Eurojust.

Potrivit Digi24, în data de 22 februarie, au fost efectuate raiduri simultane în 51 de locaţii, în Franța, România și Republica Moldova. iar în urma verificărilor au fost făcute 38 de arestări, 28 în Franța, 3 în România și 7 în Moldova.

De asemenea, au fost sechestrate 19 vehicule, între care 15 mașini de lux, 2 jet ski, arme, telefoane, aproximativ 100.000 de euro în numerar și au fost blocate 11 bancare înghețate.

Potrivit Europol, ancheta în acest caz a început în 2018, când ofițerii din Franța au interceptat o dubă care transporta zece migranți, cetățeni moldoveni. Unii dintre ei aveau cărți de identitate românești contrafăcute. S-a constat că grupul infracțional a traficat cel puțin 40 de moldoveni.

Bănuiţii le-au oferit migranților moldoveni cărți de identitate și permise de conducere românești contrafăcute, păstrându-le pașapoartele reale drept garanție. Majoritatea migranților aveau un nivel scăzut de educație, foarte vulnerabili. Lucrau 55 de ore pe săptămână pentru 60 de euro pe zi.

Companiile mari de construcții și renovări au fost, de asemenea, implicate în schema criminală.

Potrivit Europol, această activitate a fost extrem de profitabilă, veniturile ilegale fiind estimate la aproape 14 milioane de euro. Suspecții au spălat banii prin intermediul a opt companii, majoritatea cu sediul în Franța.