Ancheta în așa-numita "schemă moldovenească" de spălare a miliardelor de dolari din Rusia continuă. Potrivit RIA Novosti, în orașul Sankt Petersburg, autoritățile desfășoară operațiuni de amploare pentru a da de urma a 18 miliarde de dolari scoși ilegal din Rusia prin intermediul unei bănci din Moldova.

Perchezițiile se desfășoară atât în oficii, cât și în case particulare. Transferurile au fost efectuate în perioada 2010-2014 de către organizații criminale și politicieni ruși.

Dosarul în privința băncii moldovenești implicate în schema de spălare a banilor a fost deschis în aprilie 2015.

Se presupune că în această fraudă au acționat aproximativ 500 de persoane și 60 de bănci rusești.