Persoanele care au promovat în Moldova piramida financiară MMM vor fi cercetate penal. Anunţul a fost făcut de Procuratura Generală care a deschis un dosar pentru escrocherie şi practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.

Procurorii s-au autosezizat după ce cazul MMM din Moldova a fost discutat pe larg în mass-media, dar şi în baza adresării viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Emma Tabârţă.

Potrivit oamenilor legii, unul dintre capii reţelei a declarat în timpul audierilor că peste o mie de moldoveni s-ar fi lăsat atraşi în frauduloasa schemă.

Legea interzice practicarea activităţilor financiare care includ acceptarea de depozite sau echivalentul acestora, fără licenţa emisă de BNM. Cazul piramidei financiare MMM în Moldova este cercetat şi de Procuratura municipiului Chişinău.