Şeful unei agenţii de turism din Capitală şi doi administratori au fost reţinuţi, în această dimineaţă. Ei sunt suspectaţi de evaziune fiscală de zeci de milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, bănuiţii au vândut pachete turistice la preţuri duble, fără să achite impozite. Pentru a ascunde ilegalităţile, tranzacţiile erau făcute prin intermediul unor firme deschise pe numele unor oameni săraci. 

Operaţiunea de reţinere a fost desfăşurată de Poliţie şi Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale.

Bărbatul din imagine este proprietarul agenţiei de turism. El şi complicii săi ar fi deschis o firmă pe numele unei persoane nevoiaşe, pentru a ascunde ilegalităţile.

Pretinsul proprietar nu are habar cum au făcut rost bănuiţii de datele sale personale şi susţine că semnătura i-a fost falsificată.

"Nu le-am dat niciun act. Se pare că au avut copia paşaportului meu", a spus Nicolae Kosîm.

Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, spune că a fost anunţat de oamenii legii că este implicat în evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.

"Nu ştiam despre acest lucru. El conduce maşini de lux, iar eu abia de supravieţuiesc", a mai adăugat victima.

Potrivit procurorilor, agenţiile de turism vindeau bilete la un preţ dublu decât cel real, prin intermediul firmelor offshore.

"Motiv pentru efectuarea acestor percheziţii şi reţinerea persoanelor au stat controalele fiscale repetate, care au demonstrat că firmele respective au prejudiciat în proporţii deosebit de mari bugetul statului, eschivându-se de la achitarea impozitelor", a declarat purtătorul de cuvânt PCCOCS, Cristina Popovici.

Cazul a intrat în atenţia procurorilor încă anul trecut. În urma percheziţiilor, au fost ridicate ciorne, acte contabile şi telefoane care ar demonstra vinovăţia suspecţilor.

Acum doi ani, aceeaşi întreprindere a fost amendată cu 21 de milioane de lei de Consiliul Concurenţei pentru tentativă de monopolizare a pieţei.

Suspecţii au fost reţinuţi pentru 72 de ore şi riscă până la şase ani de închisoare.