Patru magistraţi şi executori judecătoreşti, acuzaţi de implicare în spălătoria rusească, vor apărea curând în faţa instanţei.

Aceştia sunt învinuiţi de transferuri ilegale în sumă de 20 de miliarde de dolari prin băncile din Moldova. Dosarele lor au fost expediate în judecată.

Informaţia a fost confirmată de şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari. 

Potrivit şefului Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, în total, în acest caz sunt acuzate 17 persoane. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea ar putea sta câte 10 ani după gratii.    

Presa a scris anterior că în spatele spălătoriei ruseşti stă raiderul numărul unu în CSI, Veaceslav Platon, care este în prezent anchetat pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi prejudiciat Banca de Economii cu aproape un miliard de lei.

Platon a obţinut sute de milioane de dolari prin înşelăciune sub formă de credite şi îi transfera pe conturile mai multor companii off-shore.

Ulterior, o parte din bani a fost folosită pentru returnarea unor împrumuturi obţinute de acuzat în băncile din Moldova.  

În presă au apărut informaţii conform cărora Platon a obţinut aceste credite de la BEM cu ajutorul fostului premier Vlad Filat.

Raiderul numărul 1 din CSI a fost reţinut la Kiev, după ce autorităţile din Moldova l-au anunţat în căutare internațională.