O companie IT, acuzată de evaziune fiscală, a fost obligată să restituite statului aproximativ nouă milioane de lei. Banii au fost recuperaţi de procurorii pentru cauze penale în cadrul anchetei penale, dosarul fiind deja expediat în judecată.

Schema de evaziune fiscală a fost organizată în perioada 2013-2017 de directorul firmei IT, în complicitate cu reprezentanţii altor companii private. Suspecţii făceau cumpărături fictive de instalaţii electrice şi materiale de construcţie şi introduceau în actele contabile date false.

Ulterior, banii pentru pretinsele bunuri erau transferaţi pe diferite conturi bancare şi restituiţi în numerar. Persoanele implicate în schemă primeau un onorariu de până la 11 la sută din suma virată.

Directorul companiei IT riscă până la şase ani de închisoare sau amendă de peste 260 de mii de lei.