Procurorii PCCOCS  împreună cu ofiţerii Centrului pentru Combaterea Traficlui de Persoane, în data de 13 septembrie 2017 au efectuat 30 de percheziţii în municipiul Chişinău. În rezultatul acestei percheziţii au fost reţinute cinci persoane care se află acum în custodia statului.

În prezent procurorii sunt la etapa de susţinere a demersurilor sale cu privire la arestarea preventivă a acestor persoane. De fapt, este vorba despre un caz de organizare a migraţiei ilegale a cetăţenilor Republicii Moldova în statul Israel.

Câteva companii din Republica Moldova au creat şi au pus în aplicare o schemă de racolare şi promovare a migraţiei ilegale a cetăţenilor noştri în statul Israel, cu scop de exploatare prin muncă. Schema aparent era una destul de simplă, fiecare migrant achita o sumă de până la 7.000 de dolari dacă dispunea de aceste mijloace băneşti, iar dacă nu, se creditau de la persoanele care sunt învinuite de aceste infracţiuni. 

Setul de acte care era prezentat consulatului statului Israel din Kiev, Ucraina pentru obţinerea vizelor de muncă conţinea acte primare falsificate. Este vorba despre certificate sau diplome de absolvire a cursurilor de îngrijitori, pentru că cetăţenii Republicii Moldova erau angajaţi în baza acestor documente false. Ei urmau să aibă grijă de persoane în etate, persoane bolnave. Totodată este vorba şi despre certificate medicale falsificate. Desigur, fără acest acte, ar fi imposibilă angajarea la muncă în Israel. 

"Setul de acte care era prezentat Consulatului Statului Israel în orașul Kiev, Ucraina, pentru obținerea vizelor de muncă, conținea acte primare falsificate. Este vorba despre certificate sau cum le numeau diplome de absolvire a cursurilor de îngrijitor" a spus șeful adjunct PCCOCS, Valeriu Bodean.

Investigaţiile au durat doi ani de zile, au fost nişte investigaţii complexe care au necesitat împlicarea colegilor din Israel şi colegilor din Ucraina.

"Avem identificate până la 100 de persoane care au beneficiat de serviciile acestor companii. Transportarea persoanelor se făcea prin orașul Kiev, aeroportul de la Kiev" spune șeful Centrul Combaterea Traficului de Persoane, Lilian Levandovschi.

Cei cinci membri ai grupării criminale erau organizatorii și administratorii acestei rețele în țara noastră. Inculpații aveau misiunea să plaseze anunțuri de angajare în Israel și perfectau actele necesare. În același timp, aceștia dădeau bani cu împrumut pentru doritorii, dar nu aveau sumele necesare. Ulterior, aceștia trebuiau timp de 15 luni să întoarcă banii, iar suma finală ajungea până la 13 mii de dolari.

Procurorii nu au dat numele companiilor care se ocupau cu racolarea moldovenilor ca să nu prejudicieze mersul anchetei. Pentru migraţie ilegală, persoanele găsite vinovate riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de până la şapte ani. Cei cinci membri ai grupării criminale au fost încătușați miercuri, după ce procurorii pe cauze speciale împreună cu mascații de la Fulger au descins la 27 de adrese. Bănuiții au fost reținuți pentru 72 de ore. Instanța urmează să decidă amplasarea lor în arest preventiv.