(UPDATE 15:14) Şeful Direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, a declarat că Ilan Shor are statut de bănuit, nu de învinuit, iar în dosar există martori şi bănuiţi. "Acum examinăm documentele care au fost ridicate la percheziţii", a conchis Zumbreanu.  

(12:46) Descinderi în dosarul BEM. Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie au efectuat percheziţii, în această dimineaţă, la oficiile Consilului de Administraţie BEM.

În urma acestora mai multe persoane au fost escortate la CNA pentru audieri, inclusiv şi fostul preşedinte al consiliului de administraţie al instituţiei financiare, Ilan Shor.

Contactat de Publika TV, ofiţierul de presă a CNA, Angela Starinschi a refuzat să ofere mai multe detalii pentru a nu prejudicia mersul anchetei.

PUBLIKA.MD aminteşte că, în data de 6 februarie, procurorii şi ofiţerii anticorupţie au efectuat percheziţii în dosarul Banca de Economii şi Banca Socială. Angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie au descins la birourile membrilor Consiliilor de administraţie ale celor două instituţii bancare, dar şi la sediile agenţilor economici care au beneficiat de credite.

Atunci, ofițerii CNA au efectuat percheziții timp de aproape două ore și la domiciliul omului de afaceri Ilan Shor. Procuratura Generala a iniţiat, la începutul lunii decembrie 2014, o anchetă penală în cazul situaţiei de la Banca de Economii şi Banca Socială, privind tranzacțiile dubioase dintre aceste două instituții financiare.

Anchetatorii urmau să cerceteze în ce măsură managerii Băncii de Economii şi ai Băncii Sociale au respectat legislaţia financiară şi au asigurat buna funcţionare a celor două instituții.