Percheziții în cafenelele "Taxi Blues": Trei persoane reţinute pentru evaziune de aproape ŞASE MILIOANE de lei
Procurorii pentru cauze speciale şi inspectorii de investigaţii au descins astăzi în mai multe localuri din Capitală. Cele 27 de percheziţii au fost efectuate într-un dosar de evaziune fiscală în sumă de aproape şase milioane de lei.
În acest caz au fost reţinute trei persoane, foşti angajaţi de la Fisc şi întreprinzători, care gestionează mai multe restaurante şi cafenele.
"Sunt implicați mai mulți directori, administratori de aceste cafeneli, inclusiv și persoane foste angajate de la FISC, care dispun de cunoștințe speciale în domeniu. După ridicarea tuturor obiectelor și tuturor probelor urmează să ne apreciem cu măsura preventivă. Gestionau nemijlocit țineau la control întreaga schemă infracțională trei persoane de bază", a declarat procurorul Lilian Bacalîm.
Din 2015 şi până în prezent, persoanele reţinute au obținut venit în valoare de 18 milioane de lei, bani pe care nu i-au declarat şi nu au achitat impozite.
În cadrul percheziţiilor au fost ridicate mijloace financiare în sumă de 210 mii de lei, calculatoare, aparate de casă şi documente fiscale și contabile.
Cei trei suspecţi riscă până la şase ani de închisoare sau amendă de aproximativ 270 de mii de lei.
De asemenea, localurile vizate în dosar ar putea fi lichidate.
- Poliţia verifică maxi-taxiurile din Capitală, în afară de cele cu PROBLEME anunţate de presă
- PCCOCS: Un consilier local din Crihana Veche, reţinut pentru trafic de droguri în proporţii deosebit de mari
- Pentru 13 mii de dolari, promiteau locuri de muncă în Israel. Grupare infracţională deconspirată după doi ani de activitate
- PERCHEZIŢII DE AMPLOARE la Soroca: 14 persoane REŢINUTE pentru 72 de ore şi 20 de kg de droguri confiscate
- Contrabandă cu Ecstasy prin intermediul coletelor poștale, anihilată de către organele de drept (FOTO)
- Colete pline cu ţigări moldoveneşti, descoperite în maşina unor români. Ce intenţionau să facă cu ele