Încălcări grave au fost depistate la mai multe cazinouri din Capitală. Potrivit polițiștilor, reţeaua de cazinouri era gestionată de către un agent economic, care activa în lipsa licenţei şi autorizaţiei de funcţionare.

Totodată, în urma percheziţiilor efectaute, au fost găsite înscrisuri de ciornă privind mijloacele financiare încasate de la clienţi, evidenţa contoarelor aparatelor de joc, bilete pentru loterie, sume de bani nereflectate în contabilitate, registre de evidenţă a mizelor şi a câştigurilor precum şi dispoziţii de plată.

Actulamente sunt desfășurate acţiuni speciale de investigaţii şi de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor precum şi a fapului, dacă bugetul de stat nu ar fi fost prejudiciat de către administraţia întreprinderii.

Potrivit legislaţiei penale în vigoare, persoanele responsabile din cadrul firmei riscă amenzi de până la 120.000 de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.