Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, în cadrul unei cauze penale, pornite pe spălare de bani. În urma descinderilor efectuate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii INI, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore.

Potrivit materialelor urmăririi penale, în perioada anilor 2020 - 2022, trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și respectiv spălare de bani. Potrivit unui comunicat al CNA, agenții economici n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarii ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi legalizat ulterior.

Astăzi, au fost percheziționate domiciliile, unitățile de transport deținute, dar și localurile care aparțin agenților economici suspectați de spălare de bani. Ofițerii CNA și procurorii au ridicat înscrisuri de ciornă și alte documente.