Percheziții la 12 bănuiți din Chișinău și Anenii Noi, într-un dosar de spălare de bani instrumentat de autoritățile din România. Potrivit oamenilor legii, cauza vizează un grup infracțional internațional, care se ocupa de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel.

Poliția menționează că, în perioada anilor 2018-2021, 12 moldoveni, cu vârsta cuprinsă între 35 și 67 de ani, domiciliați în Chișinău și Anenii Noi, își exercitau activitatea infracțională cu rol de interpuși la crearea companiilor în România, prin care erau spălate fondurile obținute ilegal, atât în România, cât și în Bulgaria, Polonia şi Ungaria. Ca următor pas, companiile create erau folosite drept paravan, în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni. Mai exact, sumele vizate depăşesc 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro.

Acțiunile de urmărire penală continuă. În privința unui bănuit, procurorii PCCOCS urmează să investigheze implicarea acestuia în trafic de droguri, ridicate în timpul perchezițiilor.