Patru persoane bănuite de spălare de bani au ajuns în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie. Reţinerile au avut loc în urma a 35 de percheziţii efectuate de procurorii de la Crimă Organizată şi ofiţerii CNA la sediile mai multor firme din Chişinău şi Edineţ. Suspecţii făceau parte dintr-o grupare criminală care, în 2017, ar fi adus bugetului de stat prejudicii de peste 10 milioane de lei.

"Fiecare membru avea rolul său bine determinat în comiterea evaziunii fiscale şi anume fie ţinerea unei evidenţe contabile duble, servicii de curierat, lichifierea mijloacelor financiare obţinute în rezultatul activităţii. Aveau mijloace interpuse înregistrau tranzacţii fictive prin care aveau loc aşa zise livrări de mărfuri", a spus Mariana Cazacu, procuror PCCOCS.

Bănuiţii perfectau acte false pentru diferite persane fizice şi juridice care vindeau produse agricole, în special mere, şi se eschivau de la plata impozitelor. Banii pentru aceste servicii erau încasaţi pe card şi transferaţi apoi în valută virtuală. Procurorii au deconspirat aceste scheme în baza unor interceptări telefonice. Avocatul unei firme vizate în dosar a refuzat să comenteze acuzaţiile aduse de procurori.

"Ce reacţie. Eu vreau să am o convorbire confidenţială cu clientul meu. Vă rog frumos respectaţi-mi confidenţialitatea. - Aţi reuşit să vorbiţi cu clientul? - Nu."

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă până la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani şi până la 6 ani de puşcărie pentru evaziune fiscală.