Percheziţii la mai multe companii din Republica Moldova. Reprezentanţii întreprinderilor au prejudiciat bugetul statului cu peste 60 de milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, au fost efectuat percheziții la trei întreprinderi amplasate în municipiul Chișinău, Bălți și raionul Florești (satul Gura Camencii).

În cadrul percheziţiilor, în birourile angajaţilor, precum şi în depozitele companiilor, ofițerii Direcției investigarea fraudelor au ridicat acte contabile, calculatoare care conţin informaţii, privind activităţile financiare ale întreprinderilor vizate.

De asemenea, din oficiile factorilor de decizie, polițiștii au ridicat diferite înscrisuri cu caracter de contabilitate dublă şi de ciornă, atât în format electronic, cât şi scrisă sub formă de agende, registre și fişiere.

Materiale ridicate sunt supuse reviziei financiară în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor care au dus la insolvabilitatea întreprinderilor, rolul conducătorilor acestora în destrămarea întreprinderilor şi delapidarea bunurilor statului.

Pe acest caz a fost iniţiat un dosar penal. Persoanele vinovate riscă până la 15 ani de închisoare.