Perchezițiile au fost 12 la număr. Acestea au fost desfășurate sub conducerea procurorilor la domiciliile și automobilele factorilor de decizie, dar și la sediul companiei. În rezultatul perchezițiilor, procurorii au ridicat agende, înscrisuri și documente care vor fi supuse examinării.

 

Concomitent, au fost audiate 4 persoane – factori de decizie ai companiei.

 

Dacă vor fi găsite vinovate pentru fapta de escrocherie, acestea riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani sau amendă în mărime de până la 117.500 lei.

 

Acțiunile de urmărire penală au fost pornite la sesizarea părților vătămate. Per total, prejudiciile preliminare cifrează suma de peste 15 milioane lei.