Ritmul de recuperare a banilor fraudaţi de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, a înregistrat o creştere de 2,5 ori în al doilea trimestru, faţă de primele trei luni ale acestui an. Potrivit Băncii Naţionale, cele trei instituţii bancare au încasat 112,5 milioane de lei. Din octombrie 2015, de când băncile au rămas fără licenţe şi până la sfârşitul lunii iunie din 2018, acestea au recuperat peste un miliard de lei. Cele trei bănci mai sunt datoare Băncii Naţionale cu 13 miliarde de lei.

În prezent, în instanţele de judecată sunt pe rol 150 de acţiuni pentru recuperarea a 4,6 miliarde de lei. Organele de urmărire penală mai gestionează aproape 50 de dosare în care figurează 34 de miliarde de lei, adică o sumă de 2,6 ori mai mare decât datoria faţă de Banca Naţională. În vigoare sunt şi titluri executorii în valoare de 15 miliarde lei. Alte 3,7 miliarde de lei urmează să fie restituite de debitori aflați în proces de insolvabilitate. 

"Miliardomantul" sau așa-numitul "Jaf al Secolului" a avut loc în perioada 2007-2014. O investigație a jurnaliştilor de la Zeppelin a arătat că "Miliardomatul" şi "Laundromatul rusesc" sunt două operațiuni ale serviciilor speciale de la Moscova, iar cel care a gestionat întregul proces este Veaceslav Platon, cunoscut ca raiderul numărul unu din CSI. Acesta a fost reținut în iulie 2016 la Kiev, după ce a fost dat în căutare internațională de autoritățile moldovenești.

În aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudei de la Banca de Economii. La sfârșitul anului trecut, acesta a mai primit 12 ani de pușcărie pentru escrocherie și corupere activă într-un dosar de prejudiciere a unor companii de asigurări. Printre beneficiarii banilor furaţi din sistemul bancar mai sunt fostul premier Vlad Filat și primarul orașului Orhei, Ilan Șor.