Mesajele în cauză au parvenit de la operatori de telefonie mobilă care deservesc clienți ai țărilor UE, inclusiv Letonia și Lituania. Actualmente angajații Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații în conlucare cu forțele de ordine din aceste țări stabilesc persoanele care au sustras prin intermediul SMS-urilor, sume de bani din contul de telefon al cetățenilor moldoveni.

Una din schemele frauduloase după care lucrează escrocii de peste hotarele țării constă în apeluri pierdute. Prima etapă este apelarea victimei la numărul de telefon de către fraudatori, aceștia închizând telefonul înainte să răspundă. Telefonul va înregistra un apel pierdut şi probabil că nu vor recunoaște numărul de telefon. Victimele pot fi tentate să apeleze numărul de telefon respectiv pentru a afla cine a sunat. Dacă este vorba despre o escrocherie persoanele vor plăti tarife la suprapreț pentru apelul telefonic efectuat, fără să știe.

O altă metodă ingenioasă pe care o folosesc escrocii sunt mesajele. Bănuiții trimit un mesaj text de la un număr necunoscut, dar care pare a fi trimis de către un prieten – de exemplu "Bună sunt Andrei. M-am întors! Când ești liber să ne întâlnim?".  Dacă  persoanele vor răspunde din curiozitate, ele pot fi taxate la un tarif special pentru mesaje SMS.

O metodă populară este escrocheria prin concurs SMS sau concurs de cunoștințe generale care constă, de regulă, într-un mesaj text și poate încuraja victimele să se înscrie într-un concurs în vederea obținerii unui premiu mare.

De asemenea, mesajul (sau uneori, o reclamă) poate invita victima să participe la un concurs de cunoștințe generale ce pune la bătaie un premiu important dacă vor răspunde corect la un număr de întrebări. Suspecții obțin câștiguri taxând tarife extrem de ridicate pentru mesajele pe care victimele le vor trimite și orice alte mesaje pe care aceștia le vor primi.

Pentru prevenirea eventualelor cazuri, poliția menționează faptul că nu trebuie de răspuns niciodată mesajelor text ce oferă cadouri gratuite sau apelurilor pierdute de la numere necunoscute. Autenticitatea informațiilor despre organizarea unui astfel de concurs trebuie să fie verificată pe site-ul oficial al organizatorului.

Anterior colaboratorii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au primit o plângere din partea unei femei din capitală. Oamenii legii nu au putut depista originea expeditorului.