Zeci de companii din Capitală care se eschivau de la plata impozitelor au prejudiciat statul cu milioane de lei. Ministerul de Interne a pornit o anchetă şi deja 12 persoane au fost reţinute. Mai mult, în calculatoarele companiilor au fost găsite ştampile electronice ale Ministerului Finanţelor şi ale Inspectoratului Fiscal. Poliţia nu ştie încă dacă instituţiile de stat sunt sau nu implicate în schemele frauduloase.

Cele 12 persoane au fost reţinute joi. Una dintre ele avea asupra sa un milion de lei. Ulterior, din lipsă de probe, cinci dintre cei reţinuţi au fost eliberaţi. Firmele acuzate de fraudă activau în reţea. Acestea procurau mărfuri fără a întocmi facturi, iar de aceasta se ocupau oameni angajaţi la negru. Firmele luau bani de la alte companii de la care făceau achiziţii fictive. Într-un final, urma banilor se pierdea.

Folosind această schemă o singură firmă, în doar două luni, a adus prejudicii la bugetul de stat în mărime de peste 60 de milioane de lei. Poliţia presupune că în Capitală activează zeci de astfel de companii. Nimeni însă nu poate spune care este numărul lor exact.

Cert este că la stat nu se plătea TVA-ul, impozitul pe venit şi fondul social. Oamenii legii au făcut percheziţii la câteva dintre aceste firme. În calculatoarele unora au fost găsite ştampile electronice ale Ministerului Finanţelor şi ale Inspectoratului Fiscal.

Companiile suspectate de fraudă activează în domeniul construcţiilor, în sfera serviciilor, dar şi în alte domenii.