În schema descrisă de jurnaliştii de la rNews mai sunt implicate o bancă din Letonia, companii off-shore din Belize şi Marea Britanie, judecători şi un executor judecătoresc din Moldova.

Prin contul executorului, deschis la banca din ţara noastră, doar anul trecut au fost virate peste 92 de miliarde de lei. Potrivit jurnaliştilor din România, două companii, care au acelaşi proprietar, se dau în judecată în Moldova, în baza unui litigiu fals. Ulterior, una dintre companii ajunge să piardă procesul şi să-i plătească sume enorme celeilalte.

Aici intervine executorul judecătoresc, care este omul de încredere al celui care controlează ambele companii şi care virează banii la banca din Moldova.Banii sunt transferaţi de companii din Rusia.

În investigaţie se mai arată că, în 2013, băncii din Moldova, care ar fi implicată în schema de spălare a banilor, i-au revenit cel puţin 81 la sută din intrările în valută din sistemul bancar şi 63 la sută din ieşirile de valută. Solicitaţi de Publika TV, reprezentanţii acestei bănci au anunţat că vor veni mai târziu cu declaraţii pe marginea acestui caz.