Descinderi matinale într-un dosar penal deschis pentru comitera infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală. Percheziţiile sunt efectuate de procurorii PCCOCS în comun cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție în oraşul Chișinău și în oraşul Edineț.

Potrivit procurorilor PCCOCS, infracţiunile au fost comise de un grup criminal constituit, prin intermediul a trei companii autohtone, precum şi a şapte persoane fizice interpuse.

Acestea au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 10 milioane lei.

Mai exact, grupul criminal ajuta cu acte false diferite persoane fizice și juridice care vroiau să vândă produse agricole, în special mere, fără a achita impozite.

Ulterior, membrii grupului scoteau de pe carduri speciale, sumele pe care le incasau din fraudă. Persoanele bănuite ar fi recurs și la schimbarea valutei in bitcoin.

Procurorii au dat de schema infractorilor în baza unor interceptări pe linie deschisă, în care cei vizați discutau fără frică despre milioanele care le făceau.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă până la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani şi până la 6 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.