Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în dosarul Băncii de Economii şi Băncii Sociale. Totodată, reprezentanţii CNA au pus sechestru pe bunurile mai multor bănuiţi în acest dosar, printre care şi omul de afaceri Ilan Shor.

Ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au efectuat opt percheziţii la sediile unor întreprinderi care au beneficiat de credite acordate de Banca de Economii şi Banca Socială. În urma descinderilor, mai multe persoane au fost audiate.

"La sediul CNA au fost escortate şase persoane pentru a fi audiate. Dintre aceste persoane, două au fost reţinute, în calitate de complici la săvârşirea infracţiunii de abuz de serviciu. Persoanele au fost reţinute pentru 72 de ore. În cadrul acestor dosare penale a fost aplicat sechestru pe bunurile membrilor Consiliului băncilor. Sechestru a fost aplicat pe terenuri, apartamente şi maşini de lux", a declarat şeful Direcţiei Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.  

Ofiţerii CNA l-au audiat, mai bine de opt ore, pe fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Ilan Shor. La ieşire, el nu a făcut nicio declaraţie:

" – Despre ce aţi vorbit? – Vă spun data viitoare."

Nici avocatul lui Ilan Shor nu a oferit detalii.

" - Faptul că dvs aţi venit este legat cumva cu aceste audieri domnului Shor? – Probabil da. - Există temei ca domnul Shor să fie reţinut astăzi? – Nu vă supăraţi, dar absolut nu avem idee despre ce este vorba şi nu vom face comentarii", a spus avocatul Oleg Televca.

Miercuri, fostul deputat şi preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie Veaceslav Ioniţă, precum şi liderul socialiştilor, Igor Dodon, sunt aşteptaţi la CNA pentru audieri. Anterior, ei au prezentat aşa-numitele "dovezi" cu privire la furtul de la instituţiile financiare.

La începutul lunii decembrie 2014, Procuratura Generală a iniţiat o anchetă penală în cazul situaţiei de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank privind tranzacțiile dubioase dintre aceste instituții financiare.

PUBLIKA.MD notează că mai multe persoane au fost chemate, astăzi, la CNA pentru a fi audiate pe marginea Dosarului celor trei bănci de la care au dispărut sume importante de bani. Ofiţerii CNA au efectuat astăzi percheziţii la oficiile Consiliului de Administrare al Băncii de Economii.