Primul dosar din ancheta BEM a fost expediat instanţei de judecată. Ancheta continuă încă în 18 dosare.
Managerului companiei Caravita este acuzat de spălare de bani şi de provocarea prejudiciului deosebit de mare Băncii de Economii.  Acesta a recunoscut faptele. 

În fapt, inculpatul a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa unor sume în proporții deosebit de mari, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii în vederea rambursării mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălaţi banii, au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore. În prezent, inculpatul se află în arest, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până la 10 ani de închisoare.

Totodată, procurorii investighează, într-o procedură separată, acţiunile ilicite ale complicilor gestionarului Caravita, trei dintre care, de asemenea, se află în arest. Aceştia sunt învinuiţi de complicitate la spălare de bani, în scurt timp urmând să fie şi ei deferiţi justiţiei.

Dosarul Caravita reprezintă o parte din investigaţiile legate de fraudele de la Banca de Economii. În prezent, în gestiunea procurorilor se află încă două cauze penale ce vizează delapidările din sectorul financiar bancar, iar în procedura CNA – 15 dosare privind acordarea creditelor neperformante de către cele 3 bănci. Actualmente, 18 dosare se află pe masa magistraţilor, se arată în comunicatul  CNA.