Procurorii anticorupție cer mandate de arestare pe numele a 22 de suspecți, din cei 24, reținuți într-un dosar de escrocheriei și spălare de bani. Demersurile vor fi examinate de Judecătoria Chișinău cu sediul al Ciocana. 

Amintim că, 24 de moldoveni au fost reținuți de procurorii și ofițerii anticorupție într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Suspecții erau angajați la o companie de consultanță în tranzacții la bursă, firma fiind înregistrată în Cipru, dar cu sediul la Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în ultimii doi ani, gruparea ar fi deposedat de bani sute de cetățeni din Moldova, Rusia și Kazahstan. Suma pagubelor depăşeşte un milion şi jumătate de euro.

Suspecții identificau victimele din spaţiul CSI, se prezentau ca angajați în Moldova la filiala unei companii ruse renumite pe piața financiară, le propuneau servicii de expertiză, analiză și consultanță.

Banii obținuți prin escrocherie ajungeau pe conturile organizatorilor, după un șir de transferuri pe diferite conturi, deschise în băncile din Cipru, Marea Britanie și Coreea de Sud. Operațiunile erau efectuate cu scopul de a deghiza proveniența banilor și a ascunde beneficiarii efectivi ai infracțiunilor de escrocherie. Destinația oficial declarată a banilor, ajunși în Republica Moldova, era ”pentru plata salariilor și taxelor”. Procurorii anticorupție de comun cu ofițerii CNA, au efectuat zeci de percheziții la câteva adrese, unde își desfășurau activitatea membrii grupului infracțional.

Dacă vor fi declaraţi vinovați, ei riscă să plătească amendă, până la 800 de mii de lei, sau să facă până la zece ani de închisoare.