Aproximativ 90 de persoane figurează ca bănuiţi în dosarul piramidei "MMM". Despre aceasta a anunţat procurorul municipiului Chişinău, Ion Diacov, în cadrul emisiunii "Banii tăi", de la Publika TV. Referindu-se la activitatea piramidei financiare "MMM", oficialul a menţionat că aceasta este una "frauduloasă şi nu dă garanţii nimănui".

"Activitatea piramidei este ilegală. Dar, pentru a preveni un pericol iminenet, noi o vom stopa. La ora actuală în jur de 90 de oameni sunt recunoscuţi drept bănuiţi, procesual, în cauza penală intentată de procuratură. Este greu să aflăm mai multe detalii, pentru că activitatea se desfăşoară numai prin internet, este foarte secretizată. Vom apela la ajutorul băncilor, a SIS-ului, pentru a acumula blocul de informaţii care va scoate la iveală specificul acestei activităţi", a mai adăugat Diacov.

Potrivit sursei citate, până acum, această activitate, a scos, din RM, aproximativ 2 mln de euro.

Amintim că, recent, băncile din Moldova au blocat conturile mai multor moldoveni care au investit în piramida financiară "MMM-2011". Guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, anunţa atunci că acest lucru s-a produs în urma unei dispoziţii a Procuraturii Generale, pe motiv că tranzacţiile ar fi legate de spălare de bani şi finanţare a terorismului.

În acelaşi timp, deputaţii au votat deja, în primă lectură, un proiect de lege care prevede că organizatorii, dar şi cei care se vor implica în schemele piramidale de câştiguri gen MMM ar putea fi pedepsiţi cu închisoarea.

Datele oficiale arată că în ţara noastră există aproximativ 50 de mii de persoane care investesc bani în piramida financiară.