Pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon ar putea fi pornite și alte cauze penale. Declarația a fost făcută pentru Deschide.md de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.

Potrivit publicaţiei citate, Viorel Morari a spus că Platon a fost extrădat pe două capete de acuzare: spălare de bani și escrocherie.

"În prezent pe numele lui este o cauză penală cu două capete de acuzare: spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Noi, însă, întreprindem acum mai multe acțiuni procesual penale pentru a actualiza conținutul altor dosare în care el ar putea fi implicat. Preliminar pot spune că mai sunt încă trei dosare în care investigăm o posibilă implicare a cetățeanului respectiv, dar el deocamdată nu are niciun statut în ele. Procurorii lucrează asupra acumulării probelor care vor permite punerea lui sub noi învinuiri. Cu mai multă exactitate am putea vorbi la acest subiect cel mai probabil săptămâna viitoare după ce totalizăm informațiile acumulate", a declarat Viorel Morari.

Amintim că Veaceslav Platon a fost arestat în Ucraina şi a fost extrădat luni autorităţilor din Moldova. Judecătoria Buiucani urma să examineze a doua zi demersul procurorilor, care cer prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Platon, însă şedinţa de judecată a fost amânată, la solicitarea avocaţilor, pentru 1 septembrie.

În prezent, Platon se află în penitenciarul numărul 13 din Capitală, acolo unde este deținut și fostul lider PLDM Vlad Filat.  

Veaceslav Platon este învinuit că ar fi prejudiciat Banca de Economii cu aproape un miliard de lei. Potrivit anchetei, cinci companii controlate de controversatul om de afaceri au primit credite de sute de milioane de dolari. Presa a scris, anterior, că Platon ar fi fost ajutat de fostul premier Vlad Filat să obţină credite de la BEM.

De asemenea, potrivit presei Platon ar fi implicat în spălarea a 20 de miliarde de dolari prin intermediul unei bănci din Moldova. În ultimii ani, Veaceslav Platon a fost implicat în diverse scandaluri.  A apărut în atenţia presei după ce a fost acuzat de atac raider asupra unor bănci din ţară. Aproximativ 78 la sută din acțiunile Universalbank și 28 de procente din acțiunile Moldova Agroindbank ar fi fost înstrăinate ilegal.

Numele lui Platon a fost vizat şi în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est, în care au fost implicate peste 90 de companii înregistrate în Rusia. Presa a mai scris despre participarea controversatului om de afaceri în falimentarea companiei de stat ucrainene "Energoatom". Potrivit unui portal de ştiri din ţara vecină, Platon, care era capul unei grupări internaţionale de escroci, a mituit mai mulţi angajaţi ai acestei companii, care i-au vândut secrete comerciale.  

Veaceslav Platon a mai intrat în atenția anchetatorilor din ţara vecină pentru mai multe încercări de preluare ostilă a unor bănci ucrainene. În 2009 urma să fie reţinut pentru tentativă de însușire în proporţii deosebit de mari a bunurilor. Procurorii au fost împiedicați însă de faptul că Platon era candidat pentru funcţia de deputat. În anul 2012, raiderul numărul 1 din CSI a declarat că și-a cumpărat locul în lista candidaţilor Alianței "Moldova Noastră" pentru a ajunge deputat și a profita de imunitatea parlamentară.