Proprietarii unui lanţ de cafenele din capitală au fost reţinuţi de ofiţerii CNA, fiind bănuiţi de spălare de bani şi evaziune fiscală. Aceştia ar fi prejudiciat statul în proporţii deosebit de mari.

Potrivit ofiţerilor Centrului Naţional Anticorupţie, cei trei reţinuţi ar fi angajat chelneri care aveau indicaţia de a nu  înregistra mijloacele băneşti încasate de la clienţi prin aparatul de casă şi control. Astfel, o parte din bani nu erau reflectaţi în evidenţa contabilă.

Potrivit estimărilor preliminare, doar două cafenele din cinci gestionate de bănuiţi ar fi încasat în jumătate de an circa 4 000 000 de lei, fără a-i reflecta în evidenţa contabilă.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală. Bănuiţii riscă până la şase ani de închisoare sau o amendă de până la 100 000 de lei.

Totodată, în 2013, pentru a atribui un aspect legal banilor obţinuţi fraudulos, bănuiţii au achiziţionat mai multe imobile în capitală. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani.

Ieri, ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii în localurile administrate de cei trei. Astfel, au fost ridicate documente ce confirmă evidenţa dublă a încasărilor. Mai mult, după percheziţionarea corporală a uneia dintre reţinute, au fost găsite 100 000 de lei – bani acumulaţi într-o singură zi de personalul unei cafenele.

Suspecţii sunt reţinuţi pentru 72 de ore.