70 de milioane de dolari au fost spălate în trei ani de gruparea Platon-Popuşoi prin intermediul „schemei gazului lichefiat”, în care erau antrenate companii de talie internaţională. O parte din "contabilitatea neagră" criminalilor a ajuns pe mâna presei, scrie deschide.md.

Banii furați din băncile comerciale din Republica Moldova erau spălați de gruparea Platon-Popușoi prin intermediul mai multor companii de talie internațională, precum Lukoil, Sibur și Rompetrol, de la care se procura gazul lichefiat și polipropilena.

Cumpărătorii au fost companiile offshore Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP și Granell Ltd, care livrau marfa în Ucraina, unde era vândută prin intermediul companiei „Master Premium”.

Toate aceste companii erau controlate de Constantin Popușoi și Veaceslav Platon.

Sursele se acumulau în banca controlată de gruparea Platon-Popușoi "Smartbank" și au fost scoase (inclusiv prin intermediul altor bănci) înapoi în companiile offshore.

O parte din bani era folosită din nou pentru procurarea gazului și polipropilenei, iar altă parte "se așeza" pe conturile personale a lui Platon, Popușoi, dar și a complicilor și rudelor acestora.

Pentru a înțelege volumul activității spălătoriei ucrainene a banilor din Republica Moldova, vă prezentăm o parte din "contabilitatea neagră” a grupării Platon-Popușoi privind schemele de procurare a gazului lichefiat în Ucraina.

Documentele demonstrează cifrele reale privind valuta folosită pentru achiziționarea mărfurilor.

Sunt specificate data livrării, data expedierii, numerele declarațiilor vamale, sunt enumerați furnizorii din offshore, comercianții cu amănuntul, valoarea și rata de schimb la hrivna ucraineană.

Astfel, doar în perioada 3 iunie-12 august 2016 spălătoria lui Platon-Popușoi în Ucraina a spălat peste 3,4 de milioane de dolari SUA, 860 mii euro și 9,1 milioane ruble rusești. În total, timp de două luni au fost spălate peste 4,2 de milioane dolari SUA:  câte 2 milioane de dolari SUA şi mai bine pe lună!

Dacă luăm în calcul faptul că această schemă a fost folosită timp de trei ani, începând din 2014 și aproape până la sfârșitul anului 2016, atunci suma totală a banilor "spălați constituie nu mai puțin de 70 milioane de dolari SUA.

Și asta fără a lua în calcul schemele cu polipropilenă și sursele folosite Cash!

Amintim că în luna decembrie 2016 Judecătoria sectorului Buiucani din Chișinău a emis o hotărâre  în conformitate cu care în privința cetățeanului Popușoi Constantin sunt aplicate "măsurile de căutare, arest și escortare în Republica Moldova". 

Ultima data el a fost văzut în România, împreună cu familia sa.

Ce ține de Veaceslav Platon, amintim că el a fost dat în căutare internațională la 25 iulie, pe numele său fiind emis un mandat de arest pe un termen de 30 de zile.

Exact în aceeași zi, "Raiderul nr. 1 din spațiul CSI" a fost reținut la Kiev de autoritățile ucrainene.

Ulterior, instanţa ucraineană a emis pe numele său un mandat de arest pentru 40 de zile, timp în care avea să urmeze procedura de extrădare.