Şefii unor întreprinderi din sectorul Botanica, specializați în gestionarea unei piețe și oferirea spațiilor comerciale în arendă, sunt suspectați de evaziune fiscală. S-a stabilit că pe parcursul anului 2015, aceştia au organizat o schemă frauduloasă de ascundere a taxelor și impozitelor la bugetul public național.

Potrivit cercetărilor, şefii ofereau spații comerciale agenților economici în baza contractelor și încasarea unei taxe nesemnificative conform facturilor fiscale, iar restul plăților fiind primită în numerar, fără contabilizare și înregistrare în actele de evidență contabilă.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace financiare necontabilizate, bănuite că provin din oferirea în arendă a spațiilor comerciale, numeroase înscrisuri manuscrise și tipizate la calculator și suporturi informaționale.

Persoanele care vor fi găsite vinovate riscă o amendă de până la 100.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de până la 120.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.