Forţele de ordine din Rusia au iniţiat o anchetă penală pe cazul spălării a aproximativ 20 de miliarde de dolari prin Moldova. Informaţia a apărut în publicaţia rusă Vedomosti, care citează surse din cadrul instituţiilor de drept de la Moscova.

Procuratura Anticorupţie din Moldova a pornit, recent, o cauză penală ca urmare a informaţiilor apărute în presă despre scheme de spălare de bani printr-o bancă din Moldova.

Potrivit acestor scheme, companii rusești luau credite sub semnături de garanţie false. Valoarea creditelor varia de la 100 la 875 de milioane de dolari. Ca urmare a nerespectării obligaţiilor, creditorii se adresau în instanțele judecătorești din Moldova şi obţineau plata despăgubirilor.

Mai mult, garanţii erau persoane fizice care provin din familii defavorizate social. Instituţiile de drept din Moldova au cerut suportul autorităţilor din Rusia.