Scandalul Laundromatului rusesc se extinde: pe lângă Danske Bank, alte 3 bănci de prestigiu au fost implicate în tranzacții suspecte cu fonduri provenite din Rusia, potrivit unui fost angajat din sectorul bancar. Deşi acesta nu a identificat instituţiile respective, presa internaţională scrie că ar fi vorba despre Deutsche Bank, JPMorgan şi Bank of America. Acestea ar fi procesat o mare parte din cei 234 de miliarde de dolari care au trecut prin banca daneză.

Din această sumă, 150 de miliarde au ajuns în Statele Unite prin intermediul unei bănci din Europa, a declarat la audierile din Parlamentul de la Copenhaga, Howard Wilkinson, un fost angajat al Danske Bank. Jurnaliştii străini au pornit propriile investigaţii şi au descoperit că este vorba despre Deutsche Bank. Nimeni nu ştie unde au ajuns în final aceste sume uriaşe şi cine au fost beneficiarii direcți.

Contactați de presă, reprezentanţii băncii germane au declarat doar că au procesat tranzacţiile efectuate în favoarea celei daneze şi că în 2015 au sistat orice operaţiune de acest gen din cauza suspiciunilor privind sursa banilor.

Scandalul ridică mai multe întrebări legate de eficienţa regulilor europene de combatere a spălării banilor. Comisarul european pentru Justiţie, Vera Jurova, a descris cazul Danske Bank drept cel mai mare scandal din Europa. Instituţia este anchetată în cazul spălării a sute de miliarde de dolari proveniţi din Rusia prin intermediul filialei din Estonia. O investigaţie internă a descoperit că angajaţii de la sucursala estoniană au fost implicaţi în schemă, iar reprezentanţii băncii au recunoscut că au efectuat tranzacții financiare pentru cetăţeni nerezidenți în Estonia, lucru ilegal.

Şi Moldova a fost ţinta Laundromatului rusesc. Raiderul numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Din 2010, el a fost cel care a organizat prin băncile pe care le controla în ţara noastră, tranzacții financiare de 20 de miliarde de dolari, bani scoşi ilegal din Rusia.