Managerul unei companii de asigurări autohtone şi un reprezentant al Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule au fost reţinuţi, fiind suspectaţi că ar fi pus la cale o schemă frauduloasă de dobândire a mijloacelor financiare din Sistemul Internaţional de Asigurări "Cartea Verde". Potrivit oamenilor legii, banii erau ulterior spălaţi de către intermediari.

Cei doi reţinuţi ar fi organizat fabricarea unor dosare fictive de accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova, între automobile de lux autohtone şi automobile cu numere de înmatriculare străine, preponderent din Bulgaria, România, Elveţia. Ulterior, companiile de asigurare, prin intermediul complicilor din cadrul Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule, verificau şi confirmau autenticitatea dosarelor accidentelor rutiere, confirmând mărimea recuperării  despăgubirilor. După confirmarea datelor, compania de asigurare, prin intermediul Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule, se adresa companiei de asigurare de peste hotare, care a eliberat Cartea Verde, pentru plata acestor costuri. Astfel, persoanele care deţineau Cartea Verde pe maşinile cu numere de înmatriculare din ţara de origine se adresau companiilor de asigurare moldoveneşti, pentru încasarea costurilor totale ale automobilelor avariate, mărimea onorariilor variind între 20.000 şi 40.000 de euro.

Prejudiciul total cauzat se estimează la milioane de lei, iar schema frauduloasă a funcţionat din 2009. Mijloacele financiare obţinute ilegal din aceste activităţi se acumulau pe conturile bancare ale intermediarilor, ulterior fiind împărţite între membrii grupării.

Se presupune că aceştia au acţionat prin înţelegere prealabilă cu angajaţi ai Poliţiei Rutiere din cadrul MAI, companiei de asigurare complice şi cu Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule.

Săptămâna trecută, instanţa a eliberat mandat de arest pe numele celor două persoane reţinute de CNA, una dintre care este şi organizatorul reţelei. Ceilalţi membri ai grupului, printre care se presupune că este şi un angajat al Poliţiei Rutiere, cooperează cu oamenii legii şi depun depoziţii pe cazurile date, fiind cercetaţi în stare de libertate.