O reţea criminală, care comercializa fictiv mărfuri agricole, a fost anihilată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Membrii grupării au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.

Potrivit schemei, mărfurile ajungeau fără acte contabile la mai multe întreprinderi ale unor agricultori, care erau complici ai evazioniştilor. În urma comercializării ilicite, gruparea ar fi obţinut 65 de milioane de lei. 

"Faptele care sunt investigate in această cauză penală ţin de spălarea banilor, evaziune fiscală, falsificarea documentelor de evidenţă primară precum şi declaraţii false în instituţii publice. În acest sens, în urma investigaţiilor efectuate de PCCOCS înpreună cu ofiţerii de la SPCSB TIMP timp de trei luni de zile, la 26 ianuarie 2018, au fost reţinuţi organizatorii şi ciţiva membri ai grupului criminal organizat.  Nominal, într-o perioadă de aproximativ patru luni de zile, aceste persoane au extras suma de 65 milioane de lei." a spus Vitalii Busuioc, şeful adjunct al PCCOCS.

Astfel, mijloacele băneşti erau ridicate prin intermediul a trei bănci din Chişinău, iar beneficiarii erau din zona de nord şi centru a ţării. Cardurile bancare au fost create pe numele membrilor gupului criminal organizat.

De asemenea aceştia falsificau documente contabile pentru legalizarea originii producţiei agricole. Prin aceste documente indivizii transferau bani pe cardurile bancare. Mijloacele băneşti erau scose din bancomate şi transmise prin intermediari la producători mărfurilor agriicole necontabilizate.

Schema finală consta în falsificarea dărilor de seamă prezentate la FISC, sau nereflectarea tranzacţiilor băneşti. În cadrul umării penale au fost înregistrate apelurile telefonice, iar în urma acestora a fost stabilit cercul persoanelor implicate în comiterea infracţiunii.

Urmărirea penală a fost efectuată de PCCOCS în comun cu ofiţerii de investigaţie a serviciului de prevenire şi spălare a banilor CNA. 

Pe marginea cazului au fost reținute mai multe persoane, dacă vor fi găsiţi vinovaţi pentru infracțiunea de spălarea banilor, aceştia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar pentru evaziune fiscală până la 6 ani.