Cinci membri ai unui grup infracțional au fost reținuți de oamenii legii, fiind documentaţi pentru gestionarea unor companii nerezidente.

Potrivit procurorilor PCCOCS, în 2016, un grup de ceteăţeni din Moldova și Israel se prezentau drept reprezentanți Forex şi convingeau persoane fizice să efectueze investiții de bani prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, apoi transferau banii obținuți la două companii din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.

În urma investigaţiilor, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri. Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, circa 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitau în plicuri, astfel au prejudiciat bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.

Procurorii anticorupție, în comun cu ofiţerii INI, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei frauduloase. Astfel, au fost ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, circa 500.000 de lei necontabilizaţi, fiind pregătiţi pentru achitarea salariului angajaților.